Diferencia entre revisiones de «Lista Clinton»
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Revisión del 02:17 18 jul 2009
La Lista Clinton (oficialmente: Specially Designated Narcotics Traffickers o SDNT list) es como se le conoce a una "lista negra" de empresas y personas sospechosas de tener relaciones con dineros provenientes del narcotráfico en Colombia, la lista es emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control (OFAC)) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y fue creada en octubre del año 1995 por la Orden Ejecutiva 12978 emitido por el Presidente Bill Clinton como parte de una serie de normas para tomar medidas en la guerra contra las drogas y el lavado de activos.[1] La Orden Ejecutiva 12978 declaro a los carteles de la droga en Colombia como una amenaza a la seguridad nacional y economia de los Estados Unidos y empezo por nombrar a los cuatro jefes del Cartel de Cali - Gilberto Rodriguez Orejuela, Miguel Rodriguez Orejuela, Jose Santacruz Londono y Helmer Herrera Buitrago. Las personas naturales o jurídicas que aparecen en dicha lista no pueden hacer transacciones financieras o tener negocios comerciales con los Estados Unidos y las empresas de dicho país que tengan relación con ellos incurren en un delito.[1]
En Colombia, uno de los países más afectados por la guerra contra el narcotráfico, se calcula que más de mil personas y más de 600 empresas han aparecido en la lista desde el 1995.[2] Las personas y empresas colombianas dentro de esta lista no incurren en delito en el país pero si ven limitados sus transacciones con entidades bancarias.[1] También han habido casos en que aparecen en la lista personas que nunca han tenido relación con dineros ilícitos (pero si trabajan en companias fachadas de narcotraficantes) y se han visto perjudicadas.[3]
Véase también
Referencias
- ↑ a b c «Lista Clinton, su historia». Semana (Colombia). 13 de junio de 2007. Consultado el 15 de enero de 2009.
- ↑ «La temida lista Clinton». Diario de Occidente. Consultado el 15 de enero de 2009.
- ↑ «Las víctimas de la lista». Semana (Colombia). Consultado el 15 de enero de 2009.
May 2007 Narco Impact Report== Enlaces externos ==