Paradise Papers

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Países con políticos, funcionarios públicos o asociados cercanos implicados en la filtración del 5 de noviembre de 2017

Los Paradise Papers (en español, papeles del Paraíso) son un conjunto de 13,4 millones de documentos relativos a inversiones en paraísos fiscales, filtrados al público el 5 de noviembre de 2017. Contiene los nombres de más de 120 000 personas y empresas.[1]​ Se mencionan los asuntos financieros de personas como la reina Isabel II,[2]​ y el secretario de Comercio de Estados Unidos Wilbur Ross.[3]

Contexto[editar]

Los documentos fueron obtenidos por el periódico alemán Süddeutsche Zeitung, que también fue el periódico que obtuvo los papeles de Panamá en 2016. El Süddeutsche Zeitung contactó al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que ha estado investigando los documentos, junto con 100 socios de los medios.

Los documentos incluyen registros filtrados del bufete de abogados Appleby,[4]​ aunque la compañía ha publicado un comunicado declarando que no ha habido «ninguna evidencia de irregularidades».[5]

Empresas mencionadas[editar]

Facebook, Apple, Disney, Microsoft, EBay, Glencore, Uber y Nike están también entre las empresas propietarias de empresas filiales que operan en paraísos fiscales o empresas offshore según los documentos.[6]​ Según The Express Tribune, «Apple, Nike, y Facebook han evitado pagar miles de millones de dólares en impuestos utilizando las empresas offshore».[7]

Personas mencionadas[editar]

Bono es mencionado en los papeles
La reina Isabel II invirtió en las Islas Caimán y Bermudas a través del Ducado de Lancaster

Europa[editar]

España[editar]

Irlanda[editar]

Bono,[21]​ músico irlandés del grupo U2.

Lituania[editar]

Antanas Guoga,[22]​ diputado del Parlamento Europeo.

Montenegro[editar]

Ana Kolarevic,[23]​ hermana del exprimer ministro y presidente de Montenegro Milo Đukanović, que estuvo en el poder desde 1991 hasta el año 2016.

Reino Unido[editar]

Los documentos revelan que la reina Isabel II llevó a cabo inversiones en dos territorios británicos de ultramar: las Islas Caimán y Bermudas a través del Ducado de Lancaster. Entre las inversiones se incluyen el off-licence Thresers y el alquiler minorista BrightHouse.[24]​ La organización anti-monarquía Republic pidió mayor transparencia acerca de las finanzas reales, diciendo: «Las finanzas e inversiones personales de la reina suponen que tiene un interés directo en las decisiones del gobierno acerca de los impuestos. Aún no tenemos ninguna manera de saber si la familia real ha influido indebidamente para proteger estas inversiones».[25]​. Carlos de Gales invirtio en "la protección de bosques tropicales" a través el Ducado de Cornualles, usando una compañía registrada en las Bermudas y creada en su día por viejo amigo de la Universidad de Cambridge, Hugh van Cutsem, ya fallecido. La polémica inversión (unos 89 000 euros en acciones vendidas al cabo de un año por 290 000 euros) se hizo en el 2007. Sustainable Forestry Management, que así se llamaba la compañía, prometía a sus inversores "atractivos retornos" invirtiendo en la compra de tierras en zonas tropicales y subtropicales para evitar la deforestación. La revelación de que Carlos de Gales tenía en esos momentos intereses en Sustainable Forestry Management ha puesto en entredicho su reconocida labor en la acción contra el cambio climático. Las actividades del Ducado de Cornualles, que posee 53 000 hectáreas en 23 países y tiene un valor estimado de 1.080 millones de euros, cobran también una nueva dimensión a la luz de lo revelado por los Paradise Papers (donde también aparece una inversión de 1,14 millones de euros unos fondos en las Islas Caimán).

América del Norte[editar]

Canadá[editar]

Tres ex primeros ministros canadienses están implicados en los Paradise Papers: Jean Chrétien, Paul Martin y Brian Mulroney.[26]

Estados Unidos[editar]

El multimillonario George Soros

Según los documentos, el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, tiene participaciones en negocios que tienen que ver con los oligarcas rusos Leonid Mikhelson y Gennady Timchenko, sujetos a las sanciones estadounidenses.[28][3]

Según la investigación, el yerno del presidente de Estados Unidos Donald Trump, Jared Kushner, habría recibido 850 mil dólares provenientes de una empresa rusa.[29]​ Jared Kushner se encuentra bajo investigación del FBI por presuntos vínculos con Rusia en las elecciones presidenciales del 2016 para favorecer a Trump.

La cantante Madonna, el cofundador de Microsoft Paul Allen y el ex comandante supremo de la OTAN en Europa, el general Wesley Clark, también son nombrados en los documentos.[30]

Sudamérica[editar]

Argentina[editar]

Luis Caputo, Ministro de Finanzas de Mauricio Macri, manejo fondos por más de 100 millones de dólares.[31]
  • Luis Andrés Caputo, Ministro de Finanzas de Argentina.[32]​Llegó a manejar fondos por más de 100 millones de dólares.[31]​tras la revelación fue imputado por varios delitos, entre ellos omisión maliciosa, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, tráfico de influencias, delito de uso de información privilegiada, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lavado de activos.[33]
  • Ignacio Rosner, empresario y financista argentino.[34]​Su sociedad offshore compró bonos argentinos a 100 años, de la emisión del "Bono internacional 2117 firmada por el mismo en papel de Ministro de Finanzas .La offshore del Ministro compró el bonos por 5 millones de dólares.[35]
  • Juan José Aranguren, Ministro de Energía de la Nación.[36]
  • Eduardo Elsztain, empresario cercano al gobierno de Mauricio Macri, es CEO de IRSA, una de las empresas inmobiliarias más beneficiadas con obras en la ciudad de Buenos Aires y la Argentina, presidente del Banco Hipotecario, y el gigante agropecuario Cresud, titular de sociedades y fideicomisos en Bermudas y la Isla de Man.
  • Marcelo Mindlin, El dueño de Pampa Energía, Edenor, Iecsa y Petrobras, figura entre los archivos al frente de una offshore en las Islas Caimán que fue utilizada para adquirir activos en Argentina por 302 millones de dólares. Mindlin fue el empresario energético que más creció en el país en 2017, compró la constructora Iecsa, de Ángelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, con quien mantiene una buena relación. Esa empresa es la encargada del soterramiento del tren Sarmiento y está sospechada por coimas.[37]
  • Edgardo Cenzón, funcionario de Cambiemos y recaudador de la campaña presidencial de Mauricio Macri en 2015, apareció como poseedor de acciones por un monto superior a los 750.000 dólares en un fondo en las islas Bermudas, entre 2007 y 2009, cuando se desempeñó en el gobierno porteño de Mauricio Macri.[38]

Brasil[editar]

Colombia[editar]

  • Shakira, cantante y compositora. Aunque vive desde hace años en Barcelona, tiene oficialmente su residencia en Bahamas y tributa en Malta sus derechos musicales.[41]

Asia[editar]

India[editar]

El ministro de Estado para la Aviación Civil Jayant Sinha, Rajya Sabha MP Ravindra Kishore Sinha y el actor de Bollywood Amitabh Bachchan aparecen en los papeles. Entre las empresas que figuran en los papeles son Apolo Tyres, Emaar MGF, GMR Group, Havells, Hindujas, Jindal Steel y Videocon.[42]

Indonesia[editar]

Dos hijos del fallecido expresidente Suharto, Tommy y Mamiek además del líder del partido de oposición Prabowo Subianto (yerno de Suharto).[43]

Japón[editar]

El ex primer ministro japonés, Yukio Hatoyama.[44]

El mangaka Akira Toriyama

Pakistán[editar]

El ex primer ministro pakistaní Shaukat Aziz

De Pakistán, el ex primer ministro Shaukat Aziz aparece en los papeles, habiendo establecido un fideicomiso llamado Antarctic Trust en el estado de Delaware.[45]​ y un magnate de los negocios, ahora ubicado en Dubái, Salman Ghani aparece por albergar su riqueza en paraísos fiscales offshore secretos.[46]

Oriente Medio[editar]

Jordania[editar]

La reina Noor de Jordania aparece en los documentos como beneficiaria de dos fideicomisos registrados en Jersey.[47]​ Uno de los fideicomisos, el Valentine 1997 Trust, está valorado en más de $40 millones en 2015, y sus ingresos serán pagados a la reina a lo largo de su vida. El fideicomiso también es dueño de propiedades en el sur de Inglaterra adyacentes a Buckhurst Park, Sussex. El otro fideicomiso, el Brown Discretionary Settlement, es propietario holding de inversión constituido en Jersey con activos por un valor de unos $18.7 millones en 2015.

Siria[editar]

Rami Makhlouf, supuestamente el hombre más rico de Siria.[48]

Turquía[editar]

Los hijos del primer ministro de Turquía Binali Yildirim.[49]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. "Paradise Papers: Your guide to four years of offshore revelations". BBC News. 5 de noviembre de 2017.
  2. «Paradise Papers: Queen's private estate invested £10m in offshore funds». BBC News. BBC Panorama. 5 de noviembre de 2017. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  3. a b «Paradise Papers: Tax haven secrets of ultra-rich exposed». BBC News. BBC Panorama. 5 de noviembre de 2017. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  4. «Offshore trove exposes Trump-Russia links and piggy banks of the wealthiest 1 percent». MPR News. 5 November 2017. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  5. «Offshore law firm Appleby's response: 'no evidence of wrongdoing'». The Guardian. 5 de noviembre de 2017. Consultado el 5 November 2017. 
  6. "'Paradise papers' expose tax evasion schemes of the global elite". Deutsche Welle. 5 de noviembre de 2017.
  7. "Paradise Papers reveal hidden wealth of global elite". The Express Tribune. 6 de noviembre de 2017.
  8. «El excuñado de Rato implicado en el caso por blanqueo abrió este año una empresa maltesa. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-12. 
  9. a b «El equipo ciclista de Fernando Alonso tenía su base de operaciones en Malta. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-09. 
  10. «El Cordobés y su sociedad en Bahamas: Todo está declarado a la Hacienda española. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-11. 
  11. a b c «Correa creó su principal offshore un mes antes de llevar la primera campaña del PP. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-09. 
  12. a b c «La 'Gürtel' también es offshore: Correa, Crespo y Ortega tenían un complejo entramado de sociedades en la isla Nevis». laSexta.com. Consultado el 2017-11-09. 
  13. «El productor de cine José Frade dirigió una offshore en la época más dorada de sus películas». laSexta.com. Consultado el 2017-11-09. 
  14. «Juan Granell: candidato a líder de Podemos, deudor de Hacienda...y con yates en Malta. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-11. 
  15. a b «Alfredo Fraile: Yo monté el entramado offshore de Julio Iglesias. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-09. 
  16. «The Spaniards of the 'Papers of Paradise': Xavier Trias, José María Cano and Daniel Maté». El Economista. 5 de noviembre de 2017. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  17. «Francisco Ortiz von Bismarck gestiona su última app a través de una sociedad en Malta. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-11. 
  18. Olmo, José María (5 de noviembre de 2017). «Trias participated as a beneficiary in an offshore trust of the RBS Coutts bank in Switzerland». El Confidencial. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  19. «Juan Villalonga, cliente de alto riesgo con sociedades en las Caimán e Islas Vírgenes. Noticias de Paradise Papers». El Confidencial. Consultado el 2017-11-07. 
  20. «El alarmante dato de los paraísos fiscales: Islas Caimán recibió cinco veces más inversión que China en 2016». laSexta.com. Consultado el 7 de noviembre de 2017. 
  21. «Paradise Papers: Queen and Bono kept money in offshore funds, leaked files reveal.» 5 de noviembre de 2017. The Daily Telegraph.
  22. «Antanas Guoga». International Consortium of Investigative Journalists. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  23. «Paradise Papers. Power players with interests in Malta companies.» 5 de noviembre de 2017. Malta Today.
  24. Osborne, Hilary (5 de noviembre de 2017). «Revealed: Queen's private estate invested millions of pounds offshore». The Guardian. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  25. [1]
  26. «Massive tax haven data leak reveals financial secrets of world's wealthy — from Queen to Russian oligarchs» (en inglés). CBC News. Consultado el 2017-11-06. 
  27. Papers of Paradise': secret financial system of the rich and powerful
  28. «Secretario de Comercio de EEUU se beneficia de negocios con el círculo cercano a Putin». www.univision.com. Consultado el 2017-11-06. 
  29. «Yerno de Donald Trump involucrado en Paradise Papers». Consultado el 2017-11-06. 
  30. «Trump’s cabinet members amongst those named in Paradise Papers». Daily Balochistan Express (en inglés estadounidense). 2017-11-05. Consultado el 2017-11-06. 
  31. a b «Paradise Papers salpicó al Gobierno de Macri: el ministro Luis Caputo manejó inversiones en Islas Caimán». Peril. 5 de noviembre de 2017. 
  32. [2]
  33. http://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=935789
  34. [3]
  35. «La offshore de Caputo compró bonos a 100 años emitidos por el Gobierno de Macri». Política Argentina. 18.11.2017. 
  36. «‘Paradise Papers‘: Aranguren, mencionado en la mega filtración sobre offshores». Diario El Cronista. 7 de noviembre de 2017. 
  37. «Tres empresarios cercanos a Macri figuran en los Paradise Papers». La politica Online. 11.11.2017. 
  38. Azuaje, Miguel (Nov 13, 2017). «Los Paradise Papers involucraron a empresarios cercanos a Macri». Los Paradise Papers involucraron a empresarios cercanos a Macri. 
  39. https://www.nodal.am/2017/11/paradise-papers-santos-principal-lider-latinoamericano-vinculado-la-nueva-filtracion-mundial/
  40. «Juan Manuel Santos, el yerno de Trump y la reina Isabel II, implicados en los Paradise Papers». 5 de noviembre2017. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  41. «Shakira habría tributado en Malta 31 millones de euros en derechos musicales». ELMUNDO. Consultado el 2017-11-11. 
  42. «Paradise Papers: Biggest data leak reveals trails of Indian corporates in global secret tax havens». 5 November 2017. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  43. Blau, Uri (5 November 2017). «The Paradise Papers: Massive New Leak Links Russia and Trump Cabinet Member Wilbur Ross» (en inglés). Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  44. "Paradise Papers: ICIJ releases another database revealing offshore companies". Geo TV. 6 de noviembre de 2017.
  45. «Paradise Papers: ICIJ names Pakistanis Shaukat Aziz and Ayaz Khan Niazi». 5 November 2017. Consultado el 5 November 2017. 
  46. Paradise Papers : Secrets of the Global Elite www.ICIJ.org. 5 de noviembre de 2017]
  47. «Noor al-Hussein». International Consortium of Investigative Journalists. Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  48. International Consortium of Investigative Journalists https://offshoreleaks.icij.org/stories/rami-makhlouf |url= sin título (ayuda). Consultado el 5 de noviembre de 2017. 
  49. "Four Things The Paradise Papers Tells Us About Malta". Lovin Malta. 5 de noviembre de 2017.

Enlaces externos[editar]