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Hay una página llamada «Blanqueo de capitales» en esta wiki.
lavado de dinero (también conocido como lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1] o blanqueo de capitales) es el proceso de cambiar…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024- de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de…10 kB (826 palabras) - 13:30 1 feb 2022
- de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) es la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Asuntos…6 kB (590 palabras) - 10:03 27 dic 2022
propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI…5 kB (541 palabras) - 22:12 4 abr 2024
Cleptocracia (categoría Wikipedia:Páginas que utilizan control de autoridades con parámetros)financiero global basado en el blanqueo de capitales, que "depende de los servicios de los mayores bancos del mundo y de profesionales financieros expertos"…19 kB (2217 palabras) - 06:45 24 dic 2023- Caso Ballena Blanca (categoría Historia de la provincia de Málaga)el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española en 2005 en Marbella. Se trata de la mayor operación contra el blanqueo de capitales realizada…3 kB (273 palabras) - 12:40 29 ene 2024
- financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (PBC&PFT), define relación de negocio como aquel tipo de relación empresarial…1 kB (144 palabras) - 18:06 15 dic 2019
- Caso Hidalgo (categoría Historia de la provincia de Málaga)nombre de una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española a partir de 2005 en Marbella y otros puntos de la Costa…7 kB (835 palabras) - 18:06 24 ene 2024
- funcionarios venezolanos como sujetos de "alto riesgo" por blanqueo de capitales. La crisis terminó el 26 de abril cuando el presidente Maduro anunció que conversó…17 kB (1598 palabras) - 23:43 23 ene 2024
- Lladós y otros miembros de su familia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación…16 kB (1683 palabras) - 10:12 16 ene 2024
Rodrigo Rato (redirección desde Rodrigo de Rato Figaredo)supuestos delitos de fraude, alzamiento de bienes y blanqueo de capitales.[4] El 23 de febrero de 2017 fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, por un…40 kB (3859 palabras) - 16:43 4 feb 2024
Julius Baer Group (categoría Bancos de Suiza)en la lucha contra el blanqueo de capitales. El banco también se ha visto implicado en escándalos de blanqueo de capitales de funcionarios venezolanos…17 kB (2179 palabras) - 18:14 16 mar 2024
tráfico de drogas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas, o blanqueo de capitales relacionado con dicho tráfico, que sean competencia de la Audiencia…5 kB (560 palabras) - 10:35 11 nov 2023- como autoridad supervisora recibe de forma centralizada informes sobre operaciones sospechosas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que…14 kB (1803 palabras) - 16:00 23 feb 2024
- Teconsa (categoría Constructoras de España)Gürtel y su posible implicación en operaciones de blanqueo de capitales y delitos fiscales.[1] La actividad de Teconsa se desarrollaba tanto en obra civil…3 kB (320 palabras) - 16:25 25 jun 2021
Pavlo Lazarenko (categoría Primeros ministros de Ucrania)por el blanqueo de capitales, el fraude y la extorsión de alambre. Según el conteo oficial de las Naciones Unidas, alrededor de 200.000.000 de dólares…1 kB (111 palabras) - 14:09 25 dic 2023
Caso Morodo (categoría Operaciones policiales de España)Anticorrupción y la Audiencia Nacional de España (bajo la instrucción del juez Santiago Pedraz) por los cargos de blanqueo de capitales, corrupción y evasión fiscal…13 kB (1669 palabras) - 20:16 14 abr 2024
Dinero negro (sección Blanqueo de capitales)de blanquear dinero, Idealista, 19/02/2016 ¿Cuánto dinero negro se mueve en España?, Vivirtiendo, 25/02/2021 Prescripción del delito de blanqueo de capitales…6 kB (585 palabras) - 19:14 31 mar 2024
Ernesto Pérez Balladares (categoría Alumnado de la Universidad de Notre Dame)Consultado el 13 de junio de 2021. «Panama and the WTO». «Pérez B. absuelto por blanqueo de capitales». Archivado desde el original el 7 de abril de 2010. Consultado…13 kB (1525 palabras) - 09:34 16 ene 2024
de los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales. 4. Brigada de Investigación del Banco de España, que asume la investigación de los…8 kB (1021 palabras) - 14:43 24 ago 2023
- el control de las fronteras, el blanqueo de capitales y el fortalecimiento de las instituciones de justicia penal; 3. Exhorta al Gobierno de Sierra Leona
- Unidos, además de casos como el trasbordo de drogas y el blanqueo de dinero, llevando a que exista una gran cantidad de consumidores por parte de Estados Unidos
- exmandatario se le acusa de tres delitos de corrupción pasiva, 16 de blanqueo de capitales, nueve de falsificación de documentos y tres de fraude fiscal cualificado
- Economía Conjunto de bienes en dinero o propiedades. capital semilla capital social lavado de capitales, blanqueo de capitales pena capital Wikipedia tiene