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Hay una página llamada «Blanqueo de capitales» en esta wiki.

  • lavado de dinero (también conocido como corrupción, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de dinero,[1]​ legitimación de capitales, operaciones
    22 kB (3024 palabras) - 22:15 27 sep 2020
  • de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) es la unidad de inteligencia financiera del Ministerio de Economía
    5 kB (494 palabras) - 11:45 29 oct 2020
  • de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBC) es el órgano colegiado responsable de dar impulso y coordinar las medidas de
    10 kB (826 palabras) - 20:54 1 dic 2019
  • propósito de la GAFI es desarrollar políticas que ayuden a combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El Secretariado de la GAFI
    5 kB (536 palabras) - 23:31 14 sep 2020
  • financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo (PBC&PFT), define relación de negocio como aquel tipo de relación empresarial
    1 kB (144 palabras) - 18:06 15 dic 2019
  • Caso Ballena Blanca (categoría Historia de la provincia de Málaga)
    el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española en 2005 en Marbella. Se trata de la mayor operación contra el blanqueo de capitales realizada
    3 kB (273 palabras) - 12:46 23 oct 2019
  • Caso Malaya (categoría Wikipedia:Artículos de 20minutos.es)
    julio de 2014 en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, encontrándose pendiente de la sentencia de casación. La causa por blanqueo de capitales ha concluido
    23 kB (2884 palabras) - 15:25 16 abr 2020
  • Caso Hidalgo (categoría Historia de la provincia de Málaga)
    nombre de una operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española a partir de 2005 en Marbella y otros puntos de la Costa
    7 kB (835 palabras) - 15:56 26 mar 2020
  • de la Facultad de Derecho (30): 143-151. ISSN 2301-0665. Consultado el 6 de junio de 2018.  «FASES DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES | ALEJANDRO SEOANE
    6 kB (560 palabras) - 10:50 5 jun 2020
  • En el contexto de la normativa española en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación terrorista (PBC&PFT), el término cliente
    4 kB (384 palabras) - 00:06 27 abr 2018
  • Pavlo Lazarenko (categoría Primeros ministros de Ucrania)
    por el blanqueo de capitales, el fraude y la extorsión de alambre. Según el conteo oficial de las Naciones Unidas, alrededor de 200.000.000 de dólares
    1 kB (110 palabras) - 15:59 15 jun 2020
  • de su familia por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, delito fiscal, blanqueo de capitales, prevaricación, malversación y falsedad. La Familia
    15 kB (1614 palabras) - 14:08 17 jul 2020
  • Teconsa (categoría Constructoras de España)
    Gürtel y su posible implicación en operaciones de blanqueo de capitales y delitos fiscales.[1]​ La actividad de Teconsa se desarrollaba tanto en obra civil
    3 kB (320 palabras) - 06:32 23 sep 2019
  • funcionarios venezolanos como sujetos de "alto riesgo" por blanqueo de capitales. La crisis terminó el 26 de abril cuando el presidente Maduro anunció que conversó
    17 kB (1599 palabras) - 19:17 26 may 2020
  • Ernesto Pérez Balladares (categoría Alumnado de la Universidad de Notre Dame)
    «Pérez B. absuelto por blanqueo de capitales». Archivado desde el original el 7 de abril de 2010. Consultado el 29 de diciembre de 2009.  Biografía por
    12 kB (1466 palabras) - 13:04 5 oct 2020
  • de los órganos encargados de la prevención del blanqueo de capitales. 4. Brigada de Investigación del Banco de España, que asume la investigación de los
    7 kB (904 palabras) - 19:10 31 ene 2020
  • Juan Antonio Roca (categoría Políticos de España)
    inmobiliarias de lujo en Madrid y varios caprichos en obras de arte altamente valiosas.[1]​ Se encuentra imputado por malversación, blanqueo de capitales y cohecho
    2 kB (203 palabras) - 19:43 18 abr 2020
  • Dirección General del Tesoro (categoría Direcciones Generales de España)
    protección de los usuarios de servicios financieros. La prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, los movimientos de capitales y el
    31 kB (3339 palabras) - 11:29 8 jul 2020
  • Banco Central de Samoa de 1984, la Ley de las Instituciones Financieras de 1996 y el la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales de 2000.[3]​ El banco
    3 kB (309 palabras) - 12:30 20 sep 2019
  • Fórum Filatélico (categoría Casos judiciales de España)
    sociedad española de bienes tangibles intervenida judicialmente junto a Afinsa el 9 de mayo de 2006 acusada de estafa, blanqueo de capitales, insolvencia punible
    21 kB (2566 palabras) - 20:56 19 may 2020

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