Dinero negro

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En la imagen una Ametralladora de los Estados Unidos, Calibre 7,62 mm, M60. El tráfico de armas constituye una las actividades que mueven menos dinero negro junto con el tráfico de drogas y la trata de personas para explotación laboral y sexual.[1]

Dinero negro, dinero gris, dinero sucio o dinero B es el dinero, ya sea efectivo o bancario que no ha sido declarado a Hacienda.[2][3]

Dinero negro y dinero gris[editar]

El dinero negro puede tener dos orígenes:

Blanqueo de capitales[editar]

Blanqueo de capital: es un fenómeno internacional que permite a los lavadores[1] eludir la aplicación de normativas muy estrictas en determinados estados.[4]

El blanqueamiento de capital es la expresión más adecuada ya que no sólo se realiza en forma monetaria sino en cualquier tipo de bien.

Etapas de blanqueamiento de capital:[5]

1.      Colocación: Introducción de dinero de origen ilegal en el sistema financiero.

2.      Decantación: Distribuirlo en menor cantidad mandándolo en diferentes cuentas con operaciones complejas en el ámbito nacional e internacional para dificultar el seguimiento contable.

3.      Integración: Se reconoce lícitamente y es incorporado al circuito económico legal.

Véase también[editar]

Bibliografía[editar]

Enlaces externos[editar]

Referencias[editar]

  1. Droga, armas y trata de personas mueven 683.000 millones, el 1,5% del PIB mundial, datos ONU, te.interesa.es, 2012
  2. a b c Moulier-Boutang, Yann (2016). La abeja y el economista. Traficantes de sueños. pp. 103-107. ISBN 978-84-96453-69-2. Consultado el 13 de diciembre de 2016. 
  3. ¿Cómo descubre Hacienda el dinero negro?
  4. Franco, Marccello (2011). «Los delitos tributarios y el lavado de dinero». Revista de la Facultad de Derecho (30): 143-151. ISSN 2301-0665. Consultado el 6 de junio de 2018. 
  5. «FASES DEL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES | ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA | ABOGADO EN THEMIS ESTUDIO LEGAL». seoanepedreira.es. Consultado el 6 de junio de 2018.