Claudia Díaz

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Claudia Díaz

Coat of arms of Venezuela.svg
Tesorera General de Venezuela

Información personal
Nacimiento 25 de noviembre de 1973 (48 años)
Nacionalidad Venezolana
Familia
Cónyuge Adrian José Velasquez Figueroa
Información profesional
Ocupación Militar, enfermera
Empleador Hugo Chávez Ver y modificar los datos en Wikidata
Rango militar Sargento técnico

Claudia Patricia Díaz Guillén (25 de noviembre de 1973) es una funcionaria pública y militar retirada venezolana que se desempeñó como enfermera del presidente Hugo Chávez. Fue detenida en España en diciembre de 2020 y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2022 por cargos de lavado de dinero.[1]

Carrera[editar]

Díaz es militar retirada, habiendo obtenido el rango de sargento técnico. Entre 2011 y 2013 ejerció como directora de la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden). Díaz también se desempeñó como enfermera del presidente Hugo Chávez.[2]

Sargento técnico de la armada venezolana Claudia Díaz, fue instrumentista en el Hospital Militar, enfermera en el Hotel Tamanaco, asistente médico en el Hotel Eurobuilding y coordinadora del área de terapia intensiva de la Clínica Leopoldo Aguerrevere, siendo enfermera desde 2003 formó parte del equipo médico de Chávez, en agosto de 2008 fue designada por Alí Rodríguez Araque directora general de Egresos, mediante G.O. 38.991,[3]​ en mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez secretaria ejecutiva del Fondo de Desarrollo Nacional FONDEN S.A., mediante G.O. 39.593, el 13 de enero de 2011[4]​ fue designada subtesorera Nacional de la ONT, y mediante G.O. 39.674 del 16 de mayo de 2011 fue designada por Hugo Chávez el cargo de tesorera de la nación mediante decreto Nro. 8,216 [5]​ posteriormente en el año 2013 se retiró, quien junto a su esposo el excapitán Adrián José Velásquez Figueroa (a) "Guarapiche", exguardia de honor presidencial de Chávez que trabajó desde 2005 hasta 2008 al servicio de la orden de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, realizando distintas Comisiones de Servicio en entes públicos decidieron salir de Venezuela en septiembre de 2015, en 2016 se pide el arresto de su esposo al estar involucrado en la investigación de varias cuentas en Panamá y poseer varias empresas offshore que realizó contrataciones con Pdvsa, bajo circunstancias irregulares.[6]

Investigaciones[editar]

Se le inició un procedimiento después de que se divulgaran los Papeles de Panamá, el 14 de abril de 2016; el ex oficial resultó tener una sociedad offshore en las islas Seychelles un archipiélago en el océano Índico de nombre Blekner Associates Limited y un capital de 50.000 dólares registrada el 18 de abril de 2013, que a su vez era propietaria de un terreno en República Dominicana en la isla turística de Punta Cana, una parcela de 11.580 metros cuadrados adquirida en 10 millones de dólares bajo el anonimato de una empresa llamada Settingsun Group registrada en Islas Vírgenes Británicas, pero el destape de documentos filtrados en el caso de Pandora Papers destapó la relación entre Gorrín y Velásquez, ese mismo año se casaría con la sargento Claudia Patricia Díaz, el 2016 salieron de República Dominicana rumbo a España luego de las investigaciones iniciadas en Venezuela al mes de destaparse los Papeles de Panamá, fueron allanadas tres apartamentos que tenía en Caracas en la urb. San Bernardino donde se encontró documentación, autos de lujo, joyas. Se determinó una casa en el pueblo de Galipán en el Parque nacional El Ávila y otra en el Archipiélago Los Roques.[7]

Actualmente la familia reside en España, son investigados por blanqueo de capitales relacionados con PDVSA, el FONDEN y la tesorería nacional, son solicitados por la justicia venezolana y por el gobierno estadounidense[8][9]

Una investigación periodística, como parte de un proyecto del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) basado en la filtración de documentos de los Panama Papers, describió constantes vuelos exclusivos desde Venezuela hasta Santo Domingo y Punta Cana, en República Dominicana, después de salir de su cargo público en 2013. La investigación también detalló la relación de su esposo, el exedecán presidencial Adrián Velásquez Figueroa, con la firma panameña Mossack Fonseca para la creación de una empresa en Seychelles para administrar sus activos rentables “desde una perspectiva de gestión de la riqueza”.[2]

Sanciones[editar]

El 8 de enero de 2019 fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, siendo señalada de participar tramas de corrupción en Venezuela.[2][10]​ El 23 de diciembrede 2020 fue detenida en España junto a su esposo solicitados por una petición de autoridades estadounidenses por lavado de dinero, más tarde puestos en libertad con una comparecencia cada 15 días. En mayo de 2022 fue extraditada a Estados Unidos.[11]

Véase también[editar]

Referencias[editar]

  1. «España extradita a EE.UU. a la enfermera de Chávez». DW Español. 13 de mayo de 2022. «Claudia Patricia Díaz, que dirigió el Tesoro Nacional de Venezuela entre 2011 y 2013, es acusada de lavado de dinero y de participar en una amplia trama de corrupción ». 
  2. a b c «Claudia Díaz Guillén». Poderopedia Venezuela. Consultado el 5 de julio de 2021. 
  3. «Ministerio del Poder Popular para las Finanzas». Gaceta Oficial de Venezuela. 8 de agosto de 2008. «Se fesigna en comision de servicio a la Cap (GN)Claudia Patricia Díaz Guillén titular de cédula 11.502.896 como Directora General de Egresos a partir del 1 de julio de 2008. » 
  4. «Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas». Gaceta Oficial de Venezuela. 13 de enero de 2011. «Resolucion mediante la cual se designa a la ciudadana Claudia Patricia Díaz Guillén Subtesorera Nacional de la Oficina Nacional del Tesoro. » 
  5. «Presidencia de la República Gaceta N°39674». Gaceta Oficial Decreto 8,216. 16 de mayo de 2011. «Articulo 1.º. Nombro Tesorera Nacional a la ciidadana Claudia Patricia Díaz Guillén, titular de la cédula N°11.502.896 ». 
  6. «Un matrimonio cercano a Chávez terminó con empresas en paraísos fiscales y cuenta en Suiza». Univision.com. 1 de abril de 2016. «El capitán Velásquez Figueroa, oficial en retiro del ejército venezolano, es el esposo de la sargento técnico Claudia Patricia Díaz Guillén, quien dirigió la Oficina Nacional del Tesoro y la secretaría del Fondo de Desarrollo (Fonden), entre 2011 y 2013 ». 
  7. «Así pasó Raúl Gorrín una propiedad al exescolta de Chávez». Armando.info. 3 de octubre de 2021. «En simultaneo con la apertura en las islas Seychelles de la empresa que delataría su fortuna, en otras islas  »
  8. «Estos son los lujosos bienes incautados en Florida al extesorero y amigo de Chávez Alejandro Andrade». Univision noticias. 21 de noviembre de 2018. 
  9. «Once venezolanos millonarios gracias a Chávez que viven como reyes en España». tal cual. 3 de febrero de 2019. 
  10. «Treasury targets Venezuela currency exchange network scheme generating billions of dollars for corrupt regime insiders». U.S. Department of the Treasury. 8 January 2019. Consultado el 2 April 2019. 
  11. «Llaman a testificar a exbanquero venezolano en el caso de Claudia Díaz». El Nacional (Venezuela). 19 de mayo de 2022. «Se trata del también venezolano Gabriel Arturo Jiménez Aray, expropietario del Banco Peravia en República Dominicana. Lo sentenciaron a tres años ». 

Enlaces externos[editar]