Caso Ballena Blanca

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Caso Ballena Blanca
Fecha 2005
Palabras clave
lavado de dinero
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El Caso Ballena Blanca se llama a la operación contra el blanqueo de capitales llevada a cabo por la policía española en 2005 en Marbella. Se trata de la mayor operación contra el blanqueo de capitales realizada hasta esa fecha en Europa, con ramificaciones en Estados Unidos, Canadá, Rusia, Turquía, Argelia, Irán y Marruecos.

La operación desarticuló un despacho de abogados de Marbella, considerado como el centro neurálgico de la red de blanqueo de capitales. En este despacho se canalizaban inversiones millonarias procedentes de grupos relacionados con el crimen organizado dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, secuestros, ajustes de cuentas, homicidios y estafas.

La red, con la que colaboraban tres notarías, estaba compuesta por más de mil sociedades con sede en Gibraltar, Isla de Man, Panamá e Islas Vírgenes Británicas, que invertían preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol. El valor de los bienes incautados en la operación en España fue de unos 250 millones de euros. Fueron detenidas unas 50 pesonas de distintas nacionalidades.

Sentencia fue dada con cinco condenas a prisión.[1] [2]

Referencias[editar]

  1. El País (31 de marzo de 2011). «El principal acusado del 'caso Ballena Blanca', condenado a seis años de cárcel». Consultado el 28 de mayo de 2013.
  2. Sur.es (15 de enero de 2013). «El Supremo cierra el 'caso Ballena Blanca' con cinco condenas de prisión». Consultado el 28 de mayo de 2013.