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La Unidad de Información Financiera (UIF) es el organismo estatal argentino encargado del análisis, el tratamiento y la transmisión de información a los…6 kB (378 palabras) - 03:14 16 feb 2024- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF, por sus siglas) es una Unidad Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de México encargada…3 kB (284 palabras) - 18:17 23 ene 2024
- María Eugenia Talerico (sección Gestión en la UIF)diferentes ámbitos institucionales. Fue durante cuatro años vicepresidente de la UIF, Unidad de Información Financiera, que es la oficina del estado argentino…7 kB (604 palabras) - 00:44 12 dic 2023
- posibilidad de convertir entre ISO y CUE/BIN y su propiedad de formato de imagen .uif. Además de ser capaz de editar el contenido de las imágenes de disco sin…4 kB (380 palabras) - 18:17 11 nov 2023
- 150 FIUs.[3] El 12 de octubre de 2018 se expulsó de la organización a la UIF de la El Salvador debido al veto presidencial del expresidente Salvador Sánchez…4 kB (483 palabras) - 13:50 23 dic 2022
- llama Unidad de Inteligencia Financiera, también conocida por sus siglas UIF o FIU (del inglés Financial Intelligence Unit), a la entidad nacional que…14 kB (1803 palabras) - 16:00 23 feb 2024
francés). Sepblac, UIF española. GSW Dollar Bill Latinoamérica. Capacitación Anti-Lavado de Dinero & CFT provisto por GoldSchaff & Wolfson. UIF Unidad de Información…31 kB (4293 palabras) - 17:55 14 feb 2024
Ana Teresa Morales (sección Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) (2018-2019))Morales como la nueva Directora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en reemplazo de Alejandro Taboada. Durante su posesión, Morales dijo que…10 kB (727 palabras) - 16:44 16 mar 2024
2024. «Lavado de dinero». Angeles, Jacqueline (18 de agosto de 2020). «UIF congela cuentas de líderes de Antorcha Campesina por lavado de dinero». RegeneraciónMX…7 kB (566 palabras) - 17:00 21 abr 2024
La Unión Internacional de Ferrocarriles (UIF) conocida por las siglas UIC (del francés Union Internationale des Chemins de Fer), es la asociación mundial…8 kB (696 palabras) - 16:37 6 abr 2024- dependencia, de la propia PGR y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.[4] Si bien la CNBV dijo que había descubierto…6 kB (909 palabras) - 00:57 1 oct 2023
2011 el Banco Macro fue multado por la Unidad de Información Financiera (UIF) con 1,4 millones de pesos por no reportar operaciones sospechosas de lavado…26 kB (2777 palabras) - 00:12 1 mar 2024- reveló el fiscal Rafael Vela Barba. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a pedido de la fiscalía, congeló todos las cuentas de los Nava.[13] Poco…14 kB (1428 palabras) - 17:52 15 ene 2024
empresa. Es consejero de la Unión Industrial Argentina en representación de la UIF, Union Industrial Fueguina.[3] Es presidente del MID de Tierra del Fuego…5 kB (499 palabras) - 06:15 14 dic 2023- representante estaba bajo investigación ya que la Unidad de Información Financiera (UIF) investigaba si hubo evasión o lavado de dinero y las sospechas del organismo…6 kB (626 palabras) - 06:55 18 feb 2024
Policía Judicial y Ciencias Penales (IPJCC) Unidad de Información Financiera (UIF) Oficina de Recuperación de Activos (GRA) Oficina de Asesoría Jurídica (GAJ)…6 kB (727 palabras) - 18:06 12 ago 2022
Ciudad de México, desechó de plano la demanda de amparo presentada por la UIF, encabezada por Pablo Gómez Álvarez, contra la orden emitida por el Primer…19 kB (1884 palabras) - 15:59 21 feb 2024
el 29 de marzo de 2021. https://mexico.quadratin.com.mx/investigacion-de-uif-contra-alcalde-electo-de-tulum/ https://laverdadnoticias…23 kB (2250 palabras) - 16:59 9 ene 2024- 2004 a 2007 fue Vicepresidente de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). De 2006 a 2008 fue miembro del Consejo Consultivo del Ministerio de la…8 kB (673 palabras) - 06:43 3 abr 2024
- Consultado el 6 de abril de 2022. García, Samuel (14 de septiembre de 2020). «UIF congela cuentas de políticos de Chihuahua implicados en toma de presa 'La…8 kB (667 palabras) - 04:53 26 oct 2023
- el siguiente: “ARTÍCULO 5º.- Créase la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA (UIF) que funcionará con autonomía y autarquía financiera en jurisdicción del
- ((es)) Secretaría de Hacienda y Crédito Público “Comunicado No. 009 Congela UIF cuentas que presuntamente son derivadas de actos de corrupción” — Gobierno