Bonnie S. Klapper

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Bonnie S. Klapper
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Nacimiento 2 de septiembre de 1957
Brooklyn, NYC
Nacionalidad Estadounidense
Alma máter Universidad de California
Ocupación abogado

Bonnie S. Klapper (nacida en Brooklyn, Nueva York en el 1957) fue Asistente del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito Central de California y el Distrito Este de Nueva York desde enero 1984 hasta febrero 2012. Es miembro del colegio de abogados en Nueva York y California, y fue admitida a la Corte Federal y el Tribunal de Apelaciones en ambos distritos.[1]


Educación[editar]

Bonnie se graduó con honores (magna cum laude) de la Universidad de Pennsylvania en el año 1979. Recibió su título de abogada de la Universidad de California, Berkeley School of Law en el 1982, graduándose Orden del Coif, en el diez por ciento superior de su clase.

Carrera[editar]

Después de la escuela de derechos, Klapper fue asistente legal del Honorable Juez A. Wallace Tashima en el Distrito Central de California desde el 1982 al 1983. Al finalizar su pasantía, Klapper se unió al bufete de abogados de Tuttle & Taylor en Los Angeles, California, donde trabajo en casos civiles complejos durante dos años en el departamento de litigios. En el año 1984, Klapper se convirtió en Asistente del Fiscal de EE.UU. en el Distrito Central de California, donde se especializó en investigaciones de lavado de dinero de narcóticos, enjuiciando el primer caso del Titulo 31 en el país. En el año 1986, Klapper se convirtió en Asistente del Fiscal de EE.UU. en el Distrito Este de Nueva York. Comenzó en la unidad de lavado de dinero en Brooklyn, investigando y enjuiciando tanto casos de lavado de dinero relacionados al narcotráfico como aquellos no relacionados con el narcotráfico. En el 1989, Klapper se trasladó a la oficina de Long Island, donde se especializo en casos internacionales de lavado de dinero y tráfico de drogas. En el 2006, Klapper se convirtió en una de las fundadoras de la Sección de Narcotráfico Internacional. Durante su carrera como Asistente del Fiscal de EE.UU. en el Distrito Este de Nueva York, Klapper proceso muchos de los casos de lavado de dinero y narcotráfico internacional más significativos de los Estados Unidos de las últimas dos décadas. Algunos de estos casos se describen a continuación, en orden cronológico.

Los Casos Notables[editar]

Banco Hipotecario Nacional de Grecia y Atlantic Bank[editar]

Esta investigación resultó en las convicciones del Banco Hipotecario Nacional de Grecia, Atlantic Bank y once personas por cargos bajo el Título 31 por el envío ilícito de decenas de millones de dólares de los Estados Unidos a Grecia.


Iniciativas de Remitentes de Dinero[editar]

Estas investigaciones, que comenzaron en el año 1994 y continuaron hasta el 2007, fueron dirigidas a los agentes de los transmisores de dinero y a los transmisores de dinero licenciados en el área metropolitana de Nueva York. Las investigaciones resultaron en las condenas de los cuatro principales transmisores de dinero licenciados en el estado de Nueva York y aproximadamente 70 agentes de los transmisores de dinero, el cierre de unas 50 tiendas remitente de dinero y la incautación de más de $ 10 millones. EE.UU. contra Vigo, South American Exchange, Perusa, et al.[2]

Iniciativa de Giros Postales[editar]

Esta iniciativa se enfocó en el uso de giros postales estructurados para el lavado de dinero del narcotráfico. Trabajando tanto civil como penalmente, el gobierno confiscó decenas de cuentas bancarias que contenían más de $1 millón y procesaron exitosamente a unos siete demandados desde el ano 1992 al 1996. Klapper enjuicio y condeno a Juan Manuel Ortiz (un traficante violento de Cali que tenia una condena previa por asesinato) quién estaba lavando ingresos de drogas a través de giros postales en los Estados Unidos. Varias acciones de decomiso civil, EE.UU. contra Ortiz.

GTO[editar]

Como resultado de la información obtenida a través de las investigaciones de los transmisores de dinero y Vigo et al., El Departamento del Tesoro emitió una orden de segmentación geográfica ("GTO"). Este GTO se enfocó en las remesas de más de $750 desde el área metropolitana de Nueva York a Colombia. El GTO implemento un requisito que estas remesas se reportaran de forma similar a los informes de transacciones de divisas al IRS, cual requería la información e identificación del remisor. Dos días después de la emisión del GTO, las remesas del área metropolitana de Nueva York a Colombia disminuyeron casi 90%, lo que confirma que la gran mayoría de las remesas consistían de ingresos de drogas. Cinco de los diez mayores remitentes licenciados en el área metropolitana de Nueva York o cerraron voluntariamente o fueron enjuiciados y cerrados. El GTO desplazo enormes cantidades de dinero de los remitentes y a las calles, dando lugar a un gran aumento de las incautaciones de dinero en la costa este, incluyendo incautaciones en las calles, incautaciones en los portes e incautaciones en Amtrak. En total, durante el período en el cual el GTO estaba en existencia, cual fue aproximadamente un año, el equipo El Dorado y Klapper incautaron más de $4 millones atribuibles al GTO. El resultado final del GTO fue la reducción voluntaria de la obligación de identificación de los envíos de dinero a Colombia a $1,000. Además, el Departamento del Tesoro emitió nuevas regulaciones bancarias de servicios financieros para abordar los problemas identificados durante el GTO. Klapper enjuicio y condeno a catorce propietarios de remitentes de dinero y a sus empleados por violar el GTO. Estos procesamientos se extendieron desde el 1997 al 1998.

Operación de Agentes de Dinero[editar]

Esta investigación se enfocó en los agentes de dinero Colombianos quienes utilizaban el Mercado Negro de Cambio de Pesos para lavar ganancias del narcotráfico. Klapper juzgó y condenó a dos lavadores de dinero, uno de los cuales era un oficial de la policía de Nueva York, y continuó con la identificación, enjuiciamiento, la extradición y condena de tres de los principales agentes de dinero quienes habían lavado decenas de millones de dólares de ganancias del narcotráfico desde los EE.UU. a Colombia. Esta investigación se extendió desde el ano 2000 hasta el 2005. EE.UU. contra Zapata, et al.

Procesos del Norte del Valle[editar]

Durante la investigación GTO, el equipo El Dorado, la DEA y Klapper identificaron y procesaron tres tiendas de remitentes de dinero por lavado de dinero. Los datos de estos comercios revelaron una cantidad extraordinaria de dinero lavado a la zona de Cartago, Colombia. Klapper llevo a cabo el procesamiento del dueño de estas tiendas, cual resultó en la investigación del Cartel del Norte del Valle, que se basaba en Cartago. El Cartel del Norte del Valle fue uno de los carteles de narcotráfico más poderosos y violentos del mundo. Durante su apogeo, desde aproximadamente el 1995 hasta el 2007, el Cartel del Norte del Valle fue responsable por el 50 al 60 por ciento de la cocaína que entró a los Estados Unidos. Debido a los casos del GTO de remitentes de dinero, Juan Albeiro Monsalve, quien era representante del Cartel del Norte del Valle fue acusado y condenado en los EE.UU. Como parte de este caso, otras tres personas fueron procesadas y condenadas por asesinato / secuestro para promover la delincuencia organizada. EE.UU. contra Monsalve, Rojas et al. Comenzando con el procesamiento de Monsalve, la investigación llego a los tramos más altos del Cartel del Norte del Valle. Desde el 2002 hasta el 2009, las investigaciones y los enjuiciamientos resultaron en el derrote de toda la cúpula del cártel del Norte del Valle, resultando en la extradición y condena de 30 acusados. Entre los acusados que fueron condenados están Luis Hernando Gómez Bustamante, alias "Rasguño," Arcángel de Jesús Henao Montoya, alias "Mocho," y Carlos Arturo Patiño, alias "Patemuro." La investigación también resulto en la acusación del fugitivo Vicente Carrillo, líder del cártel de Juárez de México. EE.UU. contra Luis Hernando Gómez Bustamante, et al; EE.UU. contra Vicente Carrillo.[3] [4]


La Investigación Venezolana[editar]

Basándose en la investigación del Norte del Valle, El Dorado, ICE, la DEA y Klapper comenzaron una investigación que identificó a una organización importante de narcotráfico que fue pionera en la utilización de Venezuela como punto de transbordo para la cocaína desde Colombia a México y luego a los Estados Unidos. Entre el año 2005 y el 2007, esta organización envió aproximadamente 85,000 kilogramos de cocaína desde Colombia los Estados Unidos. Esta investigación condujo la acusación y condena de catorce personas quienes eran los dirigentes de la organización y el desmantelamiento completo de la organización. También resulto la acusación del prófugo Miguel Treviño, alias Z-40, el líder de los Zetas, el cártel más violento de México. EE.UU. contra Beltrán Cristancho, Herrera, Tello Candelo.[5]

La Investigación de Panamá/Valenciano[editar]

Debido a las pruebas obtenidas durante las investigaciones del Norte del Valle y de Venezuela, el equipo El Dorado, la DEA y Klapper obtuvieron un acta de acusación y la condena de Maximiliano Bonilla, alias Valenciano. Bonilla fue uno de los narcotraficantes más violentos de Colombia. La investigación reveló que una vez que la ruta a través de Venezuela fue cerrada, Bonilla estuvo usando a Panamá y Venezuela como rutas de transbordo de contenedores cargados de cocaína y estuvo vendiendo grandes cantidades de cocaína a las organizaciones violentas de México, Los Zetas. Valenciano se convirtió en fugitivo, fue detenido en Venezuela y trasladado a los Estados Unidos, donde se espera su sentencia. EE.UU. contra Maximiliano Bonilla, et al.

El Súper Cartel de Don Lucho[editar]

Durante sus últimos años como Asistente del Fiscal de EE.UU., Klapper fue la fiscal principal, en colaboración con los agentes de ICE y la DEA en Nueva York, Tampa, Colombia, México y Argentina, de la Organización de Luis Caicedo. Klapper y los agentes identificaron, obtuvieron acusaciones formales y condenaron a toda la jerarquía de esta organización, desde sus dirigentes a sus proveedores, transportistas y lavadores de dinero, cual resulto en el desmantelamiento de una organización que llegó a ser conocida como el Súper Cártel debido a la cantidad asombrosa de cocaína que exportó a los Estados Unidos y Europa. Las estimaciones conservadoras estiman que esta organización envió unos 800,000 kilogramos de cocaína desde Colombia a los EE.UU. y lavo aproximadamente $4 mil millones durante un período de seis años. Más de 20 personas fueron condenadas, aproximadamente $173 millones de dinero del narcotráfico fue incautado, aproximadamente 3,800 kilos fueron incautados, y varias lanchas y semisumergibles fueron incautadas. 60 Minutos de CBS hizo un reportaje referente a esto titulado El Súper Cartel.The Super Cartel.[6]


En la Prensa[editar]

Publicaciones: The Takedown y El Cartel de los Sapos. Klapper y Agente Especial Romedio Viola (retirado, ICE), el agente con quien ella trabajo durante la mayor parte de su carrera, fueron los sujetos de un libro publicado en el 2011 llamado "The Takedown: Una Madre Suburbana, el Hijo de un Minero de Carbón y la Caída del Brutal Cartel del Norte del Valle de Colombia" por el destacado autor Jeffrey Robinson. El libro detalla los esfuerzos de Bonnie durante 15 años para identificar y sistemáticamente desmantelar el violento Cartel del Norte del Valle que en su máximo apogeo fue responsable por más del 60% de la cocaína que entró en los Estados Unidos. Mediante el rastreo del dinero, comenzaron con pequeños transmisores de dinero en Jackson Heights de Queens y resulto en la condena de todos los dirigentes del Cartel del Norte del Valle. El libro describe el contrato puesto sobre las vidas de ella y de Viola, por Carlos Arturo Patiño, alias "Patemuro", un líder violento del cártel que buscaba venganza contra ambos por su arresto, y los esfuerzos del líder del cártel Luis Hernando Gómez Bustamante, alias "Rasguño," y su abogado para desacreditar a ambos personalmente y profesionalmente en venganza por su convicción. Puede ver el vídeo en YouTube llamado The Takedown.

Bonnie también es mencionada de manera prominente en el libro Colombiano más vendido, llamado “El Cartel de Los Sapos" (del cual después se produjo una telenovela y película nominada por la Academia) por el conocido autor y documentalista Andrés López López. En ese libro, Bonnie surge como una fiscal humana y cariñosa, cuya única misión era buscar una resolución justa.

Empleo Actual[editar]

En febrero del 2012, después de 26 años de servicio federal, Bonnie se retiró del gobierno. Actualmente es abogada privada de defensa, con oficinas en Nueva York y Miami. Bonnie se especializa en casos nacionales e internacionales de lavado de dinero, casos internacionales de narcotráfico, y casos de personas designadas por la Oficina del Departamento del Tesoro de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Ella consulta casos federales en varios distritos, incluyendo el Distrito Este de Nueva York, el Distrito Sur de Nueva York, el Distrito Central de la Florida, el Distrito Sur de la Florida, y el Distrito de Columbia.[7]

Vida Personal[editar]

Bonnie lleva 25 años de casada y tiene dos hijos y cuatro perros. Su hijo mayor nació con un desorden neuropsicológico y Klapper trabajo voluntariamente durante muchos anos en BPKids.Org, un grupo de apoyo para padres con niños y adolescentes que padecen de desorden bipolar. Su hijo menor es un estudiante universitario. Klapper también participa con varias organizaciones de rescate de animales, paseando y cuidando a los perros en un refugio en Long Island. Ella pasa su tiempo libre rescatando animales, kickboxing, cocinando y leyendo.

Enlaces externos[editar]

Referencias[editar]