Bernard Madoff

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Bernard Madoff
BernardMadoff.jpg
Bernard Madoff en 2009.
Nombre real Bernard Lawrence Madoff
Nacimiento 29 de abril de 1938 (76 años)
Bandera de los Estados Unidos Ciudad de Nueva York, EE. UU.
Alias Bernie
Cargo(s) criminal(es) Fraude de valores, asesor de inversiones fraudulentas, fraude postal, fraude electrónico, lavado de dinero, falso testimonio, perjurio, fraude a la Seguridad Social, robo de un plan de beneficios para empleados
Condena 150 años de prisión y el decomiso de 17.179 millones dólares
Situación actual prisionero
Ocupación Banquero, ex corredor de bolsa, asesor financiero y jefe de NASDAQ
Cónyuge Ruth Madoff Alpern
Hijos Marcos Madoff (ca. 1964 - 2010),
Andrew Madoff (ca. 1966 - 2014)

Bernard Lawrence "Bernie" Madoff (AFI: /ˈmeɪdɒf/) (29 de abril de 1938) fue el presidente de una firma de inversión que lleva su nombre y que él fundó en 1960. Ésta fue una de las más importantes en Wall Street. En diciembre de 2008 el banquero fue detenido por el FBI y acusado de fraude. El juez federal Louis L. Stanton ha congelado los activos de Madoff. El fraude alcanzó los 50.000 millones de dólares, lo que lo convirtió en el mayor fraude llevado a cabo por una sola persona. El 29 de junio de 2009 fue sentenciado a 150 años de prisión.

Biografía[editar]

Madoff, nació el 29 de abril de 1938 y está casado con Ruth Madoff.

Ha sido miembro activo de la National Association of Securities Dealers (NASD), organización autorregulada en la industria de activos financieros norteamericanos. Su empresa estuvo entre las cinco que impulsaron el desarrollo del NASDAQ, y él mismo trabajó como coordinador jefe del mercado de valores.

El grupo incluía dos áreas separadas: Bernard Madoxx Investment Securities LLC, con las funciones de corredor de bolsa (broker) y creador de mercado en acciones norteamericanas (market maker), donde trabajaba la mayoría del personal, y el área de Investment Advisory, foco de todo el fraude. En esta última, Bernard Madoff realizaba las inversiones para hedge funds como Fairfield Sentry, Kingate u Optimal (grupo banco Santander).[1] Esta área de inversiones no se registró en la SEC hasta el año 2006.

A pesar del éxito histórico en los resultados de los fondos manejados por su empresa, desde 1992 la gestión en su fondo recibió algunas críticas aisladas. Se descubrió posteriormente cómo los auditores de Madoff formaban un pequeño despacho, prácticamente sin personal. [2]

En 1999, un gestor de inversiones experto en el mercado de derivados, presentó una carta a la SEC en Boston denunciando y describiendo exactamente lo que sucedía, transcurriendo nueve años hasta que reconocieron la validez de su denuncia. El nombre del denunciante, una especie de "garganta profunda", es Harry Markopolos [3]

Tras ser encontrado culpable, a Madoff se le impuso una condena de 150 años de cárcel por realizar una de las mayores estafas de la historia, cuyo monto se calcula en algo así como 50.000 millones de dólares.[4]

La estafa[editar]

La estafa consistió en tomar capitales a cambio de grandes ganancias que al principio fueron efectivas, pero que años más tarde se evidenció consistían en un sistema piramidal o esquema Ponzi, convertido hoy en uno de los mayores fraudes de la historia.[5]

Víctimas de Madoff[editar]

Madoff, con fama de filántropo, no sólo engañó a entidades bancarias y a grupos inversores, también fueron víctimas de su estafa algunas fundaciones y organizaciones caritativas, principalmente de la comunidad judía de EE. UU., de la que Madoff era un personaje principal.[6]

El 23 de diciembre la policía encontró muerto en su oficina de Nueva York, con indicios de suicidio, a Thierry Magon De la Villehuchet, de 65 años y cofundador de Acces International, uno de los principales comercializadores de fondos que gestionaba Madoff y cuyo dinero se habría perdido completamente.[7]

Los afectados se agruparon en tres categorías: 1) bancos y aseguradoras; 2) banca privada y fondos; y 3) fundaciones y personas físicas. A ellos puede agregarse, en una cuarta categoría, a otros afectados sobre los cuales no se pudo determinar la cuantía de lo perdido.

El 11 de diciembre del 2010, en el segundo aniversario del arresto de Bernard, se encontró muerto a su hijo mayor, Mark Madoff, de 46 años.[8] Éste, y su hermano Andrew, denunciaron las estafas de su padre después de que él mismo les revelara la forma en que ganaba tanto dinero. Si bien se demostró que los hijos no tenían conocimiento de los negocios de su padre, Mark y su hermano han sido víctimas de numerosas acusaciones y demandas durante estos años. El cuerpo fue encontrado colgado, con una correa de perro, de una tubería del techo, con señales de suicidio. El mismo día vencía el plazo del abogado encargado de liquidar los fondos del financiero para reunir el dinero para indemnizar a las víctimas. Por eso, en los últimos días el liquidador demandó a cientos de personas y entidades que cree que colaboraron en la estafa (que Madoff cifró en 50 mil millones de dólares), la consintieron o hicieron oídos sordos.[8]

Sentencia[editar]

El 29 de junio de 2009 fue condenado por el juez federal estadounidense Denny Chin, quien dictó una sentencia ejemplar de 150 años de prisión, la máxima que podía imponer, por haber cometido delitos extraordinariamente maléficos. Llevó a cabo y mantuvo durante más de dos décadas un fraudulento esquema de inversiones calculado en más de 68.000 millones de dólares.

Madoff, en la Institución Correccional Federal de Mediana Seguridad Butner, se encuentra registrado con el número 61727-054 de la Agencia Federal de Prisiones.[9] [10]

En una entrevista concedida en junio de 2010, declaró:[11] [12]

... que no se arrepiente ni siente los daños causados a sus estafados [...] que se jodan mis víctimas [...] eran -sus clientes- avaros y estúpidos [...] fue una pesadilla para mi [...] le habría gustado que le hubieran cogido hace seis u ocho años [...] la prisión es para él una liberación. The New York Magazine 06/06/2010.

Grupos inversores usados por Madoff[editar]

  • Access International Advisors LLC (a través del American Selection Fund)
  • Ascot Partners
  • Banco Espirito Santo
  • Banque Bénédict Hentsch
  • Banco Santander (a través del Optimal Fund)
  • BBVA
  • BNP Paribas[13]
  • NPB Neue Privat Bank (Zurich)
  • Bramdean Alternatives
  • Fairfield Sentry Ltd
  • Fairfield, Connecticut
  • Kingate Global Fund Ltd
  • Robert I. Lappin Charitable Foundation
  • M&B Capital Advisers
  • Maxam Capital Management
  • Nomura Holdings[13]
  • North Shore-Long Island Jewish Health System[14]
  • Sterling Equities, Inc. led by New York Mets co-owner Fred Wilpon
  • Tremont Capital Management

Véase también[editar]

Referencias[editar]

Enlaces externos[editar]